Ang dating pinuno ng Bangko ng Moscow na si Andrei Borodin at ang kanyang dating representante na si Dmitry Akulinin ay pinaghihinalaan ng mga mapanlinlang na transaksyon sa badyet ng kabisera sa halagang 12, 76 bilyong rubles, pati na rin ang pagkawkaw ng pondo ng bangko sa halagang higit sa 7 bilyong rubles.
Ang mga problema para sa mga pinuno ng Bangko ng Moscow ay nagsimula kaagad pagkatapos na ibenta ng bagong gobyerno ng Moscow ang bahagi ng munisipal sa kabisera ng institusyong ito (46, 48%) sa bangko ng estado VTB. Makalipas ang ilang oras, sinenyasan niya ang isang malaking bahagi ng mga kaduda-dudang pautang sa portfolio ng Bank of Moscow.
Ang mga awtoridad na nagsisiyasat ay naging interesado sa bangko sa pagtatapos ng 2010. Ang isang kaduda-dudang daloy ng pananalapi ay sinusubaybayan din sa oras na iyon. Noong 2009, ang institusyong pampinansyal ay nakatanggap ng 15 bilyong rubles mula sa badyet ng kabisera upang madagdagan ang kabisera nito. Pagkatapos ang Bank of Moscow ay nag-isyu ng 13 bilyon sa kumpanya na "Premier Estate", ang awtorisadong kabisera kung saan sa araw ng pagtanggap ng utang ay ang minimum na pinapayagan na 10 libong rubles. Siya naman ay ginugol ang natanggap na pautang sa pagbili ng lupa sa kanlurang bahagi ng Moscow mula sa kumpanya ng Inteko, pagmamay-ari ng asawa ng dating alkalde ng Moscow na si Elena Baturina. Sa parehong oras, ayon sa mga eksperto, ang halaga ng transaksyon para sa pagbili ng 58 hectares ng lupa ay maraming beses na mas mataas kaysa sa totoong presyo ng merkado.
Sa napakatagal na panahon, sinubukan ng mga investigator na ipatawag mismo si Elena Baturina, na nakatira at nagnenegosyo sa Austria, para sa pagtatanong. Ngunit tumanggi siyang bumalik, natatakot na pagkatapos ng interogasyon ay hindi na siya babalik. Noong Hunyo 2012 lamang, bumisita siya sa Moscow, matapos siyang mabigyan ng garantiya ng kaligtasan sa sakit sa isang regular na pagtawag. Sa loob ng apat na oras, nagbigay ng patotoo si Elena Baturina sa mga investigator, at pagkatapos nito ay hindi nagbago ang kanyang katayuan bilang isang saksi sa kasong ito.
Tulad ng para sa Borodin at Akulinin, kalaunan ang pagsisiyasat ay nagsiwalat ng pangalawang pamamaraan ng pagnanakaw. Noong 2008-2010, inayos ng nangungunang mga tagapamahala na ito ang paglipat mula sa sulat sa account ng Bank of Moscow sa mga account ng dalawampung kumpanya na kinokontrol ng mga ito, na nakarehistro sa Cyprus, tungkol sa 7.8 bilyong rubles. Ang mga suspek ay pinaniniwalaang nasa England. Sa bahay, kung saan sila ay naaresto sa absentia at inilagay sa listahan ng hinahangad sa internasyonal, nahaharap sila sa isang mahabang panahon ng pagkabilanggo.
